Sakarya'da 14 şirkete kayyum! Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken gelişme

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemeleri ise şirketler ve bağlantılı kişiler arasındaki yüksek hacimli para hareketlerine yoğunlaştı.

Soruşturmada 17 ilde eş zamanlı operasyon

Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Son açıklamalara göre Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonların yalnızca şüphelilere yönelik olmadığı, soruşturmanın mali boyutu kapsamında şirketlerin faaliyetleri, ortaklık ilişkileri, para transferleri ve ticari bağlantılarının da incelemeye alındığı belirtildi.

Soruşturmanın önemli merkezlerinden biri Sakarya oldu

Operasyonların ekonomik ayağında Sakarya dikkat çeken illerden biri olarak öne çıktı. Kentte faaliyet gösteren bazı şirketlerin adreslerinde aramalar gerçekleştirildiği, bilgisayar ve çeşitli dijital materyallere el konulduğu bildirildi.

Şirketlerin banka hesapları ile geçmiş dönemlerde gerçekleştirdikleri mali işlemlerin de mercek altına alındığı ifade edildi.

Özellikle Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı’ndaki bazı adreslerde birden fazla şirketin kayıtlı olması nedeniyle şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve ticari ilişkilerin araştırıldığı belirtildi.

MASAK’tan 100 milyar TL’yi aşan para hareketi incelemesi

Soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından birini MASAK tarafından yürütülen mali inceleme oluşturdu.

Dosyada yer alan iddialara göre, soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler ve şirketler üzerinden gerçekleşen 100 milyar TL’yi aşan para hareketi incelemeye alındı.

Mali incelemelerde şirketlerin gelir-gider hareketleri, banka transferleri, şirketler arasındaki para trafiği, sermaye yapıları ve bağlantılı kişilerin finansal işlemlerinin araştırıldığı belirtildi.

Söz konusu para hareketlerinin herhangi bir suç geliriyle bağlantısının bulunup bulunmadığının ise devam eden mali ve adli incelemeler sonucunda ortaya çıkarılacağı ifade edildi.

Türkiye genelinde 31 şirkete kayyum

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte şirketlere yönelik önemli bir tedbir kararı da alındı. Türkiye genelinde toplam 31 şirkete kayyum atanmasına karar verildiği bildirildi.

Kayyum kararı verilen şirketler arasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yanı sıra kamuoyunun yakından tanıdığı Ayakkabı Dünyası ve Armine Giyim gibi markaların da bulunduğu belirtildi.

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici AŞ’ye ise kayyum atanmadığı, ancak şirketle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişiler hakkında soruşturma kapsamında işlem yapıldığı aktarıldı.

Sakarya’da 14 şirket için kayyum kararı

Soruşturmanın Sakarya ayağında kayyum kararı uygulanan şirketlerin farklı sektörlerde faaliyet göstermesi dikkat çekti. Gıda ve içecekten otomotive, tekstilden inşaata, kuyumculuktan turizme kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirketler listede yer aldı.

Kayyum kararı uygulandığı bildirilen Sakarya bağlantılı şirketler şöyle:

1. Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ
   Kaynarca’da üretim tesisi/şubesi bulunuyor.
2. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
   Adapazarı’nda faaliyet gösteriyor.
3. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret AŞ
   Arifiye Hanlı Merkez Mahallesi’nde kayıtlı.
4. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi AŞ
   Erenler’de faaliyet gösteriyor.
5. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret AŞ
   Arifiye’de faaliyet gösteren şirketler arasında bulunuyor.
6. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
   Arifiye Hanlı Merkez Mahallesi’nde kayıtlı.
7. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.
   Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor.
8. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
   Sakarya’da faaliyet gösterdiği belirtilen şirketler arasında.
9. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret AŞ
   Sakarya bağlantılı şirketler listesinde bulunuyor.
10. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
    Adapazarı’nda kayıtlı.
11. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama AŞ
    Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor.
12. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
    Hanlı 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde kayıtlı.
13. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ
    Adapazarı Uzun Çarşı’da faaliyet gösteriyor.
14. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.
    Adapazarı Karakamış bölgesinde faaliyet gösteriyor.

Aynı adreslerdeki şirket bağlantıları araştırılıyor

Soruşturma kapsamında dikkat çeken ayrıntılardan biri de bazı şirketlerin aynı veya birbirine yakın adreslerde kayıtlı olması oldu.

Özellikle Arifiye ve Hanlı bölgesindeki şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları ile birbirleri arasındaki ticari ilişkilerin incelendiği belirtildi.

Savcılığın şirketler arasındaki para transferlerini, ortak yöneticileri, sermaye hareketlerini ve olası mali bağlantıları bütüncül şekilde değerlendirdiği bildirildi.

Bu kapsamda şirketlere ait dijital kayıtların ve mali belgelerin soruşturma dosyası açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Mali ve dijital inceleme devam ediyor

Operasyonlarda el konulan bilgisayarlar, dijital materyaller ve şirket kayıtları üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi. Banka hesapları ve finansal hareketlerin de MASAK raporlarıyla birlikte değerlendirileceği kaydedildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilen yeni delillere göre şüpheliler ve şirketler hakkında farklı adli tedbirlerin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Savcılıktan soruşturmanın kapsamına ilişkin açıklama

Yetkililer, soruşturmanın herhangi bir dini topluluğun inanç veya dini faaliyetlerini hedef almadığını; dosyanın iddiaya konu ekonomik yapılanma, mali ilişkiler ve hiyerarşik bağlantılar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamındaki iddiaların henüz kesinleşmiş mahkeme kararı niteliği taşımadığı, kişi ve şirketlere ilişkin nihai hukuki değerlendirmenin yargılama ve adli süreç sonunda ortaya çıkacağı vurgulandı.

Sakarya’da 14 şirketi doğrudan ilgilendiren kayyum kararları ve devam eden mali incelemeler nedeniyle soruşturmanın önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak yeni gelişmelerle genişlemesi bekleniyor.