Alihan Kuriş’e yönelik yürütülen soruşturma dosyasına giren 168 sayfalık MASAK raporunda, Sakarya bağlantılı Güleryüz Kuyumculuk ile Kaynarca’da tesisi bulunan Akdeniz Toros’un hesap hareketlerine ilişkin dikkat çeken veriler yer aldı. Rapora göre Güleryüz Kuyumculuk’un 2017-2026 dönemindeki toplam bankacılık işlem hacmi 66 milyar TL’yi aşarken, Akdeniz Toros hesaplarında ise yurt dışından gelen milyonlarca dolarlık transferlerin ardından gerçekleştirilen yüksek tutarlı nakit çekimler incelendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasının mali boyutuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 168 sayfalık raporunda çok sayıda şirket ve kişinin finansal hareketleri mercek altına alındı. Raporda Sakarya ile bağlantılı iki şirket olan Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv A.Ş. ile Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. hakkında yer alan rakamlar dikkat çekti.Güleryüz Kuyumculuk’ta 66 milyar 211 milyon TL’lik işlem hacmi
MASAK raporundaki verilere göre Sakarya merkezli Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv A.Ş.’nin 2017 ile 2026 yılları arasındaki toplam bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon TL olarak kayıtlara geçti.Şirket hesaplarında incelenen dönem boyunca yüksek tutarlı nakit hareketlerinin gerçekleştiği belirtildi.Rapora göre şirket hesaplarına toplam 26 milyar 213 milyon TL nakit para yatırılırken, aynı dönemde 4 milyar 415 milyon TL nakit çekim gerçekleştirildi.Hesap hareketlerinde ayrıca 17,26 milyar TL tutarında para girişi ile 18,32 milyar TL tutarında para çıkışı tespit edildiği ifade edildi.2023 ve 2024 yılındaki işlemler de raporda
MASAK tarafından hazırlanan raporda şirketin yıllara göre gerçekleştirdiği bazı nakit işlemlerine de yer verildi.Buna göre 2023 yılında şirket hesaplarına 2 milyar 89 milyon TL nakit yatırıldığı, buna karşılık 1,55 milyar TL nakit çekildiği belirtildi.2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon TL nakit yatırma ve 826 milyon TL nakit çekme işlemi kayıtlara geçti.Raporda söz konusu finansal hareketler soruşturma kapsamında ayrıntılı şekilde değerlendirildi.Şirket sahibi de soruşturma dosyasında
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Güleryüz Kuyumculuk’un sahibi İsmail Bedir de incelemelerde adı geçen isimler arasında bulunuyor.Bedir’in, soruşturmanın şüphelilerinden Alihan Kuriş ile akrabalık bağı bulunduğu bilgisi de dosyada yer aldı.Kaynarca’daki Akdeniz Toros da mercek altında
MASAK raporunda dikkat çeken bir başka şirket ise Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde entegre tesisi bulunan Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. oldu.Şirket hesaplarında özellikle 2018 yılında gerçekleştirilen döviz transferleri ve bu transferleri takip eden nakit çekimler incelendi.Rapora göre Temmuz 2018’de yurt dışı kaynaklı FIDATO General Trading isimli firmadan Akdeniz Toros hesaplarına birer gün arayla 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar olmak üzere yüksek tutarlı iki ayrı transfer gerçekleştirildi.Böylece kısa süre içerisinde şirket hesaplarına toplam 5,1 milyon dolar aktarıldığı kaydedildi.Milyonlarca dolar peş peşe nakit çekildi
MASAK’ın tespitlerine göre söz konusu para transferlerinin ardından şirket hesaplarından yüksek tutarlı nakit çekimler gerçekleştirildi.Raporda hesaplardan sırasıyla 2,6 milyon dolar, 1 milyon 183 bin dolar ve 1 milyon 316 bin dolar tutarında nakit çekim yapıldığı bilgisine yer verildi.Bu işlemlerin zamanlaması ve para hareketleri MASAK uzmanları tarafından soruşturma kapsamında incelemeye alındı.31 şirketin yönetimi TMSF’ye devredildi
Alihan Kuriş’e yönelik yürütülen soruşturmanın şirketler ayağında da önemli kararlar alınmıştı.Soruşturma kapsamında aralarında Güleryüz Kuyumculuk ile Akdeniz Toros’un da bulunduğu toplam 31 şirketin yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesine karar verildi.MASAK raporunda yer alan değerlendirmelerde, soruşturma kapsamında incelenen finansal hareketlerin toplam hacminin 100 milyar TL’nin üzerinde olduğu değerlendiriliyor.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma devam ederken, MASAK raporunda tespit edilen para hareketlerinin dosyanın mali boyutunda önemli yer tuttuğu görülüyor.Not: Raporda yer alan finansal hareketler soruşturma kapsamında yapılan tespit ve incelemeleri ifade ediyor. Soruşturmaya ilişkin nihai hukuki değerlendirme yargı süreci sonunda yapılacak. 
