İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya reklamlarıyla vatandaşları hedef aldığı tespit edildi. Şebeke üyelerinin, borsada işlem yaptıklarını öne sürerek kısa sürede yüksek kazanç vaat ettikleri, hatta yatırılan paranın birkaç gün içinde 5 katına çıkacağını iddia ettikleri belirlendi.
Sahte uygulama, paravan şirketler, kripto transferleri
Soruşturma dosyasına göre dolandırıcılar, ikna ettikleri kişilere “IN.Pro” isimli sözde yatırım uygulamasını cep telefonlarına yüklettirdi. Mağdurların yatırdığı paralar önce örgüt tarafından kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldı, ardından iz sürülmesini zorlaştırmak amacıyla farklı banka hesaplarına ve kripto para platformlarına yönlendirildi.
Bu yöntemle çok sayıda kişinin yüksek meblağlarda dolandırıldığı ortaya çıktı. Yalnızca bir mağdurun 102 milyon lirayı aşan kayba uğradığı, diğer mağdurların ise milyonlarca lira ve on binlerce dolar dolandırıldığı belirlendi. Toplam zararın 115 milyon 595 bin lirayı geçtiği kayıtlara yansıdı.
154 şüpheli tespit edildi
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında dolandırıcılık ağının boyutu netleşti. İlk etapta 37 şirket ve 64 kişi tespit edilirken, devam eden incelemelerde bu sayının hızla arttığı öğrenildi. Paravan şirketler, banka ve kripto hesaplarını kullandıran kişiler, para akışına aracılık eden kuyumcular ve teknik incelemelerle belirlenen isimlerle birlikte toplam 154 şüpheli belirlendi.
Bu kişilerden 44’ünün halihazırda cezaevinde bulunduğu, diğer şüpheliler için ise İstanbul merkezli olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma genişliyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve çok sayıda belgeye el konuldu. Yetkililer, örgütün hiyerarşik yapısının netleştirilmesi, para trafiğinin tam olarak ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin izinin sürülmesi için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
