İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; BİMCELL, PTTCELL, İZBAN benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı, suç gelirlerinin paravan hesaplar aracılığıyla döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerine göre, gelirler altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek sisteme sokuldu.
120 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.
Soruşturma kapsamında bir döviz bürosu ile birlikte; 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklete el konuldu. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 48 kişi yakalandı. Firari şüpheliler için çalışmalar sürüyor.
