İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt üyeliği” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin, sosyal medya platformları özellikle de Instagram üzerinden verdikleri reklamlarla yatırımcıları tuzağa düşürdükleri belirlendi.
50 Paravan Şirket, Milyonlarca Lira Kayıp
Emniyet birimlerinin yaptığı teknik ve mali incelemelerde, şebekenin kurduğu yaklaşık 50 paravan şirket aracılığıyla 127 milyon liraya yakın bir dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Paraların önce şirket hesaplarına, ardından farklı banka ve kripto hesaplarına aktarılarak izinin kaybettirildiği ortaya çıktı.
Operasyon kapsamında, aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu 68 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, 52 kişi için tutuklama, 9 kişi için adli kontrol talebinde bulundu. Sulh ceza hakimliği, 40 şüphelinin tutuklanmasına, 21 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Mağdurlar Tek Tek Tespit Edildi
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, çok sayıda vatandaşın milyonlarca lira zarara uğradığı belirlendi. Bazı mağdurların tek başına 100 milyon lirayı aşan kayıplar yaşadığı kayıtlara geçti. Teknik takip ve tape kayıtları sayesinde yeni mağdurların da tespit edildiği öğrenildi.
Türkiye Genelinde Eş Zamanlı Operasyon
Şebekenin ülke geneline yayıldığının belirlenmesi üzerine İstanbul merkezli olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Antalya ve birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplamda 150’den fazla şüphelinin dosyada yer aldığı, bunlardan 44’ünün farklı suçlardan halihazırda cezaevinde olduğu bildirildi.
Yetkililer, benzer yöntemlerle yapılan yatırım vaadi dolandırıcılıklarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgularken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiğini açıkladı.
