Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin internet siteleri üzerinden sahte ilanlar yayınlayarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, Trabzon’da yaşayan bir kişinin banka hesaplarını kiraladığı ve bu hesapları Türkiye genelinde faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekelerine para karşılığında kullandırdığı tespit edildi.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin; sahte ürün ve hizmet ilanlarıyla vatandaşlarla iletişime geçtiği, yabancı şahıslar veya üçüncü kişiler adına açılmış GSM hatları kullandığı ortaya çıkarıldı. Şebekenin, mağdurlardan ödemeleri kiralık banka hesaplarına göndermelerini istediği, para transferinin ardından ise tüm iletişimi keserek hesapları kapattığı öğrenildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 500 milyon TL’lik şüpheli para hareketi tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin bir kısmının ise kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında Sakarya’nın yanı sıra Batman, Mersin ve Siirt’te toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi’ne sevk edildi. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
